Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' indetta per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 12 presso la sede sociale della Banca posta in S. Casciano V.P., piazza Arti e Mestieri n. 1, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 2 maggio 2010 alle ore 8,30 nei suddetti locali, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, udita la relazione degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 2. Politiche di remunerazione ex art. 30 comma 2 dello statuto sociale e delle disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e, del Collegio sindacale ed approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali; 4. Elezione di componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio sindacale. Nomina del Collegio dei Probiviri; 5. Comunicazioni del presidente. Parte straordinaria: 1. Approvazione del progetto di fusione e suoi allegati (Atto costitutivo e statuto della nuova Banca) predisposto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice civile; 2. Approvazione della relazione dell'organo amministrativo sull'operazione di fusione con BCC di Monteriggioni predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile. Potranno prendere parte alla discussione ed alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 del Codice civile. Nei trenta giorni che precedono l'assemblea presso la sede della Banca e' depositata la documentazione prevista dall'art. 2501-septies del Codice civile in merito all'operazione di fusione. Il presidente: Paolo Bandinelli C10770