Convocazione di assemblea 
 

  I soci della Banca sono convocati in assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2010 alle ore 9 presso la Sala
Conferenze «Giovanni Dalle Fabbriche», posta in Faenza, via Laghi  n.
81 e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 17 di  sabato  22
maggio 2010, presso il Palazzetto dello sport «PalaMokador», sito  in
Faenza, piazzale Tambini n. 5, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Discussione e approvazione del bilancio dell'esercizio  chiuso
al 31 dicembre 2009, udite le relazioni degli  amministratori  e  dei
sindaci;  destinazione  dell'utile  netto  d'esercizio  a  norma   di
statuto; 
    2. Conferimento  dell'incarico  per  la  revisione  del  bilancio
d'esercizio  per  il  triennio   2010-2012   e   determinazione   del
corrispettivo spettante alla societa' di revisione; 
    3.  Determinazione  dei  compensi  agli  amministratori  e  della
retribuzione ai membri del Collegio sindacale, nonche' di altri oneri
assunti a carico della Banca a fronte dell'espletamento  dei  mandati
svolti dagli esponenti aziendali; 
    4. Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione,
previa  determinazione  del  loro  numero;  elezione   del   Collegio
sindacale; elezione di n.  2  membri  effettivi  e  di  n.  2  membri
supplenti del Collegio dei Probiviri; 
    5. Comunicazioni eventuali. 
      
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il  socio  puo'
farsi   rappresentare   da   altro   socio,   persona   fisica,   non
amministratore, ne' sindaco, ne'  dipendente  della  Banca,  mediante
delega scritta nella quale la firma delegante sia autenticata a norma
di statuto. Si informa che tutti i preposti alle Filiali e i relativi
sostituti sono autorizzati ad autenticare le  predette  firme  presso
gli sportelli della Banca negli orari di apertura al  pubblico.  Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia  il  numero  delle  azioni
sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I soci possono
prendere visione del bilancio e della relativa documentazione  presso
la sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto
di ottenere gratuitamente copia del regolamento assembleare approvato
dall'assemblea dei soci del 24 maggio 2008. 
    Faenza, 30 marzo 2010 

                           Il presidente: 
                         Francesco Scardovi 

 
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