Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e  
 straordinaria presso la filiale di Firenze della Banca Monte dei  
 Paschi di Siena, via dei Pecori n. 6 - Firenze (g.c.), per il giorno  
 29 aprile 2002 alle ore 12 in prima convocazione e per il giorno 15  
 maggio 2002, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria:  
       1. Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio  
 al 31 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 2364 del codice civile;  
       2. Nomina ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 dello statuto  
 sociale del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del  
 numero dei componenti, e nomina del Presidente e del Vice Presidente  
 per il triennio 2002/2004; determinazione dell'emolumento del  
 Presidente e degli amministratori;  
       3. Nomina ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale del  
 Collegio sindacale e del Presidente per il triennio 2002/2004;  
 determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci;  
       4. Determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese  
 per i componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato  
 esecutivo e il Collegio sindacale.  
 
    Assemblea straordinaria:  
       1. Conversione del capitale sociale in Euro deliberata dal  
 Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 17 del decreto  
 legislativo n. 213/1998;  
       2. Proposta di modifica del valore nominale delle azioni da  
 Euro 51,65 cadauna a Euro 52,00 con aumento gratuito del capitale  
 sociale da Euro 51.391.750 a Euro 51.740.000, mediante utilizzo delle  
 riserve patrimoniali e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto  
 sociale;  
       3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da Euro  
 51.740.000 a Euro 58.207.500 e conseguente modifica dell'art. 6 dello  
 statuto sociale;  
       4. Modifica dell'art. 33 'Nomina e composizione dei Comitati  
 Tecnici' e dell'art. 34 'Attribuzioni dei Comitati Tecnici' dello  
 statuto sociale.  
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare  
 i certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge.  
                                   Il presidente: dr. Giorgio Kutufa'.
F-180 (A pagamento).