Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in sede di assemblea 
 ordinaria e a seguire di assemblea straordinaria che si terra' presso 
 lo studio del dott. Antonio Gunnella notaio, via Pier Capponi n. 21, 
 50132 Firenze, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2004 
 alle ore 16 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 
 maggio 2004 stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Per la parte ordinaria: 
     Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
     Rinnovo cariche sociali; 
     Varie ed eventuali. 
 
    Per la parte straordinaria: 
     Delibera ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; 
       Adeguamento dello statuto sociale al decreto legislativo n. 
 5/2003. 
 
      Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile 
 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima 
 dell'assemblea presso le casse sociali ovvero presso gli istituti di 
 credito incaricati. 
                          p. Aperion S.p.a.                           
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Cardelli Andrea                            
                                                                      
F-269 (A pagamento).