Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' suindicata sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria in Sesto Fiorentino (FI), via 
 Mercalli n. 201, presso gli uffici della societa', in prima 
 convocazione il giorno 28 aprile 2004 alle ore 17, ed in seconda 
 convocazione il giorno 29 aprile 2004 alle ore 17, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, della 
 relazione sull'andamento della gestione e deliberazioni inerenti e 
 consequenziali compreso il ripianamento delle perdite risultanti dal 
 bilancio stesso; 
       2.Nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 
 2383 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Conferimento incarico a societa' di revisione. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alle nuove 
 norme del diritto societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Per partecipare all'assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate a norma di legge. 
     Firenze, 29 marzo 2004 
                       L'amministratore delegato: Ferruccio Ferragamo.
F-273 (A pagamento).