Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della societa' in Firenze, piazza 
 Strozzi, Palazzo Strozzi, il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10 in 
 prima convocazione e, all'occorrenza, in seconda convocazione il 
 giorno 20 maggio 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1.Deliberazioni in ordine al bilancio dell'esercizio chiuso al 
 31 dicembre 2003; 
       2. Deliberazioni in ordine al bilancio preventivo per 
 l'esercizio 2004 concernente la programmazione delle attivita' 
 culturali; 
     3. Adempimenti legge n. 231/2001; 
     4. Nomina amministratori. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Franco Camarlinghi                          
                                                                      
F-292 (A pagamento).