Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Il giorno 30 aprile 2004 alle ore 9 in prima convocazione ed 
 eventualmente in seconda convocazione il giorno 12 maggio 2004 alle 
 ore 9 saranno tenute presso lo studio del notaio Riccardo Cambi in 
 Firenze, via Dei Conti n. 3 l'assemblea della societa', per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; 
       2. Eventuale trasformazione da S.p.a. a S.r.l. con riduzione 
 del capitale sociale; 
     3. Approvazione nuovo statuto e nomina degli Organi sociali. 
 
 
    Deposito dei titoli presso la sede sociale ai sensi dello statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Paolo Del Bianco                           
                                                                      
F-308 (A pagamento).