Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede 
 ordinaria, in Firenze, via Giorgio La Pira n. 21, piano 1., il giorno 
 29 aprile 2004 alle ore 7, in prima convocazione ed, occorrendo, il 
 giorno 26 luglio 2004, stesso luogo alle ore 17, in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relazione sulla gestione del 
 Consiglio di amministrazione; esame della relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni conseguenti e inerenti; 
       2. Verifica della conformita' delle designazioni e delle nomine 
 ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale; 
     3. Nomina del Consiglio di amministrazione; 
       4. Determinazione dei compensi al Consiglio di amministrazione, 
 al comitato esecutivo, al presidente e ai vice presidenti; 
       5. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 prossimo triennio; determinazione dei compensi. 
 
 
      Per intervenire alla assemblea gli azionisti devono depositare 
 le azioni nei termini di legge presso gli uffici della societa' in 
 Firenze, via Giorgio La Pira n. 21, piano 1.. 
 
     Firenze, 30 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        avv. Francesco Brizzi                         
                                                                      
F-311 (A pagamento).