I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Firenze presso la sede della A. Menarini S.r.l, via Sette Santi n. 3, 
 per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 9 in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 2002 alle 
 ore 9, sempre presso la A. Menarini S.r.l., per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2001; 
     2. Relazione del Consiglio di Amministrazione e Nota Integrativa; 
     3. Relazione del Consiglio Sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea gli azionisti devono depositare 
 le loro azioni, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per 
 l'assemblea. 
     Firenze, 3 aprile 2002 
           Il Presidente Del Consiglio di Amministrazione:            
                         Comm. Piero Cerchiai                         
                                                                      
F-352 (A pagamento).