Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
    Sede in Firenze, piazza Davanzati n. 3 
    Capitale sociale L. 15.800.400.000 interamente versato 
    Registro societa' Tribunale di Firenze n. 8127 
      Gli azionisti della Banca Mercantile Italiana - S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria presso 'Fondiaria - S.p.a., via 
 Lorenzo Il Magnifico, 13, Firenze', in prima convocazione per il 
 giorno 30 aprile 1992 alle ore 9,30, ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 5 maggio 1992 stessa ora e stesso luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione; rapporto del 
 Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 1991; deliberazioni 
 relative; 
      2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale; 
    3.  Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente ai sensi 
 dell'art. 22 dello Statuto sociale e determinazione dei loro 
 emolumenti; 
      5. Compenso e medaglie ai membri del Consiglio di 
 amministrazione e del Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 18 dello 
 Statuto sociale; 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza presso: 
    la sede sociale, le filiali e le agenzie della Banca; 
    la Banca Commerciale Italiana; 
    il Credito Italiano; 
    la Cassa di Risparmio di Firenze; 
    la Monte Titoli - S.p.a., Milano; 
    la Cofimedit S.p.a., Firenze; 
    l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Torino. 
    Firenze, 24 marzo 1992 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    L'amministratore delegato: Renzo A. Renzi 
F-357 (A pagamento).