Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Gli azionisti della Fingen S.p.a. sono convocati in assemblea 
 straordinaria presso gli Uffici Direzionali della societa' in piazza 
 Strozzi n. 1 - Firenze, il giorno 10 maggio 2004 alle ore 11,30 per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento di capitale sociale da Euro 20.500.000,00 a Euro 
 45.500.000,00; 
       2. Modifiche statutarie ai sensi del decreto legislativo 17 
 gennaio 2003 n. 6 e successivi. 
 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo 
 statuto sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Marcello Fratini                    
                                                                      
F-361 (A pagamento).