Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti in Sesto 
 Fiorentino (FI), via A. Righi n. 8, alle ore 9 del giorno 30 aprile 
 1998 in prima convocazione ed in eventuale seconda convocazione il 
 giorno 28 maggio 1998, stessi luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1997 e della 
 relativa relazione sulla gestione; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale per il prossimo triennio; 
     3. Delibere relative e conseguenti. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni nei termini di legge presso la sede sociale o 
 presso tutte le sedi e filiali della Banca di Roma e della Cassa di 
 Risparmio di Firenze. 
                                    Il presidente: Gianluigi Pontello.
                                                                      
F-406 (A pagamento).