Avviso di convocazione assemblea straordinaria della societa'     
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso la sede legale della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. 
 in San Miniato, via IV Novembre n. 45, per il giorno 30 giugno 2003 
 alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 1. 
 luglio 2003 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione 
 della Banca di Lucca di Credito Cooperativo Soc. coop. a r.l. e 
 conseguente aumento di capitale della Cassa di Risparmio di San 
 Miniato S.p.a.; 
       2.Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, conseguente 
 all'aumento del capitale sociale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento in assemblea gli azionisti possono depositare 
 le azioni presso la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Sandro Ciulli                          
F-527 (A pagamento).