Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' suindicata sono convocati in  
 assemblea ordinaria in Firenze, via Tornabuoni n. 2, in prima  
 convocazione il giorno 29 giugno 2001 alle ore 10, ed in seconda  
 convocazione il giorno 9 luglio 2001 alle ore 10, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000 ai sensi  
 dell'art. 2364 del Codice civile;  
       2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio  
 2001-2002-2003 e determinazione del compenso;  
     3. Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2001-2002-2003;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Per partecipare all'assemblea le azioni dovranno essere  
 depositate a norma di legge.  
     Firenze, 28 maggio 2001  
                       L'amministratore delegato: Ferruccio Ferragamo.
F-544 (A pagamento).