Sede sociale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48 
    Capitale sociale L. 57.000.000.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Firenze, reg. societa' n. 39774 
    C.C.I.A.A. di Firenze n. 370219 
    Codice fiscale n. 03562770481 
    Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
      Per il giorno 30 aprile 1994 alle ore 11 in prima convocazione 
 in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, e per il giorno 4 maggio 
 1994 alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, e' convocata 
 l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, per deliberare 
 sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1993 e della 
 relazione sulla gestione; 
    2.  Relazione del Collegio sindacale; 
      3. Determinazione in ordine all'incarico di certificazione del 
 bilancio; 
    4.  Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 1994-1995-1996; 
      5. Determinazione dei compensi a amministratori e sindaci per il 
 triennio 1994-1995-1996; 
    6.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Modifica dell'art. 5 dello statuto relativo all'oggetto 
 sociale. 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, la Cassa di 
 Risparmio Firenze S.p.a., il Banco di Sardegna S.p.a. e la Cassa di 
 Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., almeno 5 (cinque) giorni prima 
 della data fissata per l'assemblea. 
    Firenze, 31 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    avv. Edoardo Speranza 
F-564 (A pagamento).