Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena 
    Codice Banca ABI 3400.9 
    Codice Gruppo 1030.6 
    Banca iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia 
    Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi 
    Sede sociale in Firenze, Corso n. 6 
    Capitale sociale L. 294.400.000.000 interamente versato 
    Riserve L. 1.190.722.890.001 
    Iscritta al n. 1071 del registro delle societa' 
    presso il Tribunale di Firenze 
    Iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze al n. 5836 
    Codice fiscale e Partita IVA n. 00470800483 
    Convocazione di assemblea 
      I signori azionisti della Banca Toscana S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 1994 alle ore 9 in 
 Firenze, Auditorium Banca Toscana, via Panciatichi, 85, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 maggio 1994 nel 
 medesimo luogo ed alla stessa ora, per trattare il seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; presentazione del Bilancio (stato patrimoniale, conto 
 economico e nota integrativa) al 31 dicembre 1993; deliberazioni 
 relative; 
      2. Rinnovo, ai sensi dell'art. 2357 e seguenti Codice civile, 
 delle facolta' conferite dall'assemblea del 28 maggio 1993 per 
 l'utilizzo del 'Fondo di riserva acquisto azioni proprie' fino 
 all'importo massimo di L. 10 miliardi stabilito dall'assemblea del 28 
 maggio 1993; 
      3. Conferimento a societa' di revisione, ai sensi del decreto 
 del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dell'incarico 
 di revisione contabile e certificazione dei bilanci della Banca 
 attinenti agli esercizi 1995, 1996 e 1997 con fissazione dei relativi 
 compensi; 
      4. Deliberazione ai sensi dell'art. 25, primo comma dello 
 statuto sociale. 
      Per poter intervenire all'assemblea, i signori azionisti 
 dovranno depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea stessa, secondo le norme di legge, 
 presso gli sportelli della banca o presso le seguenti casse 
 incaricate: Monte dei Paschi di Siena, Credito Commerciale, Credito 
 Lombardo, Cassa di Risparmio di Prato e Monte Titoli S.p.a. 
      Ogni azionista puo', mediante delega scritta anche sul biglietto 
 di ammissione, farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio 
 che abbia diritto ad intervenirvi e che non sia una banca, ne' 
 amministratore o sindaco o dipendente della societa' o di societa' da 
 essa controllata 
      Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea di prima 
 convocazione e' valido anche per quella di seconda convocazione, 
 purche' i certificati azionari depositati non siano stati ritirati. 
    Firenze, 31 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: Giuseppe Bartolomei 
F-565 (A pagamento).