Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso gli uffici de La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.
 in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1, in prima convocazione per
 il giorno 4 marzo 1997, alle ore 12, ed occorrendo in seconda
 convocazione nello stesso luogo, il giorno 6 marzo 1997, alle ore 12,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Nomina di amministratori previa determinazione del loro
 numero;
 
    Parte straordinaria:
     1. Modifica della denominazione sociale;
     2. Modifica dell'oggetto sociale;
     3. Trasferimento della sede sociale;
       4. Aumento del capitale sociale da L. 12 miliardi a L. 50
 miliardi;
       5. Conseguenti modifiche degli articoli 1, 2, 3 e 6 dello
 statuto sociale.
     p. Il Consiglio di amministrazione
     L'amministratore delegato: rag. Enzo Gianoli
F-68 (A pagamento).