Sede in Firenze, piazza della Liberta' n. 6
    Capitale sociale L. 244.127.754.000 versato
    Iscritta al n. 31 del registro delle societa'
    presso la Cancelleria commerciale del Tribunale di Firenze
    Codice fiscale n. 00538470485
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 gli uffici de La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. in Firenze, via
 Lorenzo il Magnifico n. 13, per il 27 giugno 1994, alle ore 10,30, in
 prima convocazione ed occorrendo per il 28 giugno 1994, in seconda
 convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993. Relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di amministratori previa determinazione del loro
 numero;
      3. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per
 l'esercizio 1994;
      4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile e
 certificazione del bilancio civilistico e consolidato di Gruppo per
 gli esercizi 1994/1995/1996, ai sensi e per gli effetti di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
 all'art. 41 del decreto legislativo 127/1991 e alla circolare
 dell'ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992 e determinazione del compenso
 relativo.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea, a norma di legge e
 di statuto, gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, i loro certificati
 azionari presso la sede sociale in Firenze, piazza della Liberta' n.
 6, oppure presso i seguenti Istituti incaricati (in tutte le loro
 sedi e filiali):
    In Italia:
      Banca Antoniana, Banca Commerciale Italiana, Banca C.
 Steinhauslin & C., Banca d'America e d'Italia, Banca Mercantile
 Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare Commercio e
 Industria, Banca Popolare di Milano Banca Popolare di Novara, Banca
 Popolare di Verona, Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di
 Napoli, Banca di Roma, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, Cassa di
 Risparmio delle Provincie Lombarde, Cassa di Risparmio di Firenze,
 Credito Italiano, Credito Romagnolo, Istituto Bancario San Pasolo di
 Torino, Istituto Centrale di Banche e Banchieri, Monte dei Paschi di
 Siena, nonche' presso la Monte Titoli S.p.a. (per i titoli dalla
 stessa amministratori).
    All'estero:
    Krediet Banck S.A. Luxembourgeoise - Luxembourg.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Alberto Pecci
F-741 (A pagamento).