Sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1
    Capitale sociale L. 209.756.000.000 versato
    Iscritta al n. 57085 del registro delle societa'
    presso la Cancelleria commerciale del Tribunale di Firenze
    Codice fiscale n. 00432690105
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 gli uffici della societa' in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 13,
 per il 22 giugno 1994, alle ore 10,30 , in prima convocazione ed,
 occorrendo, per il 23 giugno 1994, in seconda convocazione, stessa
 ora e luogo , per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993; relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei consiglieri e della durata in carica;
      3. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per
 l'esercizio 1994;
      4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile e
 certificazione del bilancio per gli esercizi 1994, 1995 e 1996, ai
 sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, alla legge 10 giugno 1978, n. 295 e
 alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 e determinazione del compenso
 relativo.
    L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge.
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso
 la sede sociale in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1, oppure
 presso i seguenti istituti incaricati (in tutte le loro sedi e
 filiali): Banca Antoniana, Banca Commerciale Italiana, Banca C.
 Steinhauslin & C., Banca d'America e d'Italia, Banca Mercantile
 Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare Commercio e
 Industria, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca
 Popolare di Verona, Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di
 Napoli, Banca di Roma, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, Cassa di
 Risparmio delle Provincie Lombarde, Cassa di Risparmio di Firenze,
 Credito Italiano, Credito Romagnolo, Istituto Bancario San Paolo di
 Torino, Istituto Centrale di Banche e Banchieri, Monte dei Paschi di
 Siena, nonche' presso la Monte Titoli S.p.a. (per i titoli dalla
 stessa amministrati).
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il vice presidente: Arrigo Bianchi di Lavagna
F-742 (A pagamento).