Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale per il giorno 30 aprile 2007 
 alle ore 8,30, in prima convocazione e presso il Palazzo Incontri 
 della Cassa di Risparmio di Firenze, via dei Pucci n. 1, Firenze 
 (g.c.) per il giorno 22 maggio 2007 alle ore 12, in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio 
 al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica degli artt. 5, 21, 34, 35, 36, 42, 43, 44 e 46 e 
 del titolo V dello statuto sociale. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 i certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge. 
                                       Il presidente: Paolo Rafanelli.
F-82 (A pagamento).