Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      l'assemblea ordinaria e straordinaria di Ciatti S.p.a. e' stata
 convocata in prima convocazione per il giorno 21 settembre 2000, alle
 ore 11, in via Matteotti 18 (FI), presso lo studio del notaio
 Fabrizio Frediani, ed occorrendo, in seconda convocazione per il
 giorno28 settembre 2000, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Determinazione compenso ad amministratori;
     2. Varie ed eventuali.
 
 
    Parte straordinaria:
     1. Conversione capitale sociale in Euro;
       2. Trasferimento sede da via del Botteghino a via del Borgo ai
 Fossi, Scandicci (FI);
       3. Riformulazione dei seguenti articoli dello statuto sociale:
 2, 4, 5, 9, 13 e 15 ed inserimento nello statuto sociale di due nuovi
 articoli relativi al finanziamento soci ed alla clausola arbitrale;
     4. Varie ed eventuali.
       Scandicci, 28 luglio 2000
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Massimo Ciatti                            
F-834 (A pagamento).