Sede in Firenze, piazza della Liberta' n. 6
    Capitale sociale L. 81.375.551.000 versato
    Iscritta al n. 31 del reg. soc.
    presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Firenze
    Codice fiscale n. 00538470485
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 gli uffici de La Fondiaria Assicurazioni - S.p.a. in Firenze, via
 Lorenzo Il Magnifico, 13, per il 24 giugno 1992, alle ore 10,30, in
 prima convocazione ed occorrendo per il 27 giugno 1992, in seconda
 convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale sull'esercizio 1991; approvazione del bilancio al 31
 dicembre 1991 e deliberazioni relative;
      2. Nomina di amministratori previa determinazione del loro
 numero;
      3. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per
 l'esercizio 1992;
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e
 determinazione dei relativi compensi.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea, a norma di legge e
 di statuto, gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, i loro certificati
 azionari presso la sede sociale in Firenze, piazza della Liberta' n.
 6, oppure presso i seguenti Istituti incaricati (in tutte le loro
 sedi e filiali):
    In Italia:
      Banca Commerciale Italiana, Banca C. Steinhauslin & C, Banca
 d'America e d'Italia, Banca Federico del Vecchio, Banca Mercantile
 Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Nazionale del
 Lavoro, Banca Popolare di Novara, Banca Toscana, Banco Ambrosiano
 Veneto, Banco di Napoli, Banco di Roma, Banco di Sicilia, Banco
 Lariano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Cassa di
 Risparmio di Firenze, Cofimedit - S.p.a., Credito Italiano, Credito
 Romagnolo, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Istituto Centrale
 di Banche e Banchieri, Monte dei Paschi di Siena, nonche' presso la
 Monte Titoli - S.p.a. (per i titoli dalla stessa amministrati).
    All'Estero:
    KredietBank S.A. Luxembourgeoise - Luxembourg.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Alfonso Scarpa
F-858 (A pagamento).