I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2001, alle ore 15, in prima 
 convocazione e per il giorno 14 maggio 2001, alle ore 11, in 
 eventuale seconda convocazione in Genova presso la sede sociale, in 
 piazza Dante n. 7, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame del progetto di bilancio al 31 dicembre 2000, 
 relazione dei liquidatori e del Collegio sindacale. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2450 del Codice civile; 
       2. Riduzione del capitale sociale da L. 291.432.960.000 a L. 
 109.549.440.000 per copertura perdite; conversione del capitale 
 sociale in Euro e conseguenti modifiche statutarie; 
       3. Fusione per incorporazione della societa' Aurora di 
 Navigazione S.p.a. nella Società Finanziaria Marittima (Finmare) 
 p.a., in liquidazione e delibere conseguenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione abbiano 
 effettuato il deposito delle azioni, ai sensi di legge, per il 
 rilascio dei biglietti di ammissione presso la sede sociale (piazza 
 Dante n. 7, Genova) oppure presso gli sportelli delle banche 
 incaricate sotto indicate. 
      Gli azionisti ancora in possesso delle vecchie azioni del valore 
 nominale di L. 8 non raggruppate ai sensi della delibera assembleare 
 del 19 dicembre 1984 e/o delle azioni del valore nominale di L. 8,50 
 non raggruppate ai sensi della delibera assembleare del 30 giugno 
 1987, per intervenire all'assemblea dovranno trasmettere in tempo 
 utile le azioni per le operazioni di raggruppamento unicamente 
 all'ufficio titoli presso la sede sociale (piazza Dante n. 7, Genova) 
 che rilascera' il biglietto di ammissione. 
      Le casse incaricate delle predette operazioni sono le seguenti: 
 la sede della societa' in piazza Dante n. 7, Genova; UniCredito 
 Italiano, Banca Nazionale del Lavoro. 
     Genova, 23 marzo 2001 
 
                            I liquidatori:                            
             dott. Giorgio Grosso - prof. Enrico Zanelli              
                                                                      
G-160 (A pagamento).