Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale in Genova, via Assarotti n. 17/A, in prima convocazione 
 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15 ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 4 maggio 2004, stesso luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale; 
       2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile di 
 Euro 1.200.000,00. 
 
      Per l'intervento in assemblea i certificati azionari debbono 
 essere depositati nei termini di legge presso la sede sociale. 
 
                             PAMA S.p.a.                              
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       ing. Michele Consigliere                       
                                                                      
G-170 (A pagamento).