Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale 
 in Genova, via al Porto Antico, Palazzina San Giobatta per il 
 giorno27 aprile 2004, alle ore 15,30, in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio, stessa 
 ora, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti, e del presidente; 
     4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
     5. Incarico di revisione bilancio esercizio 2004; 
     6. Progetto darsena; 
     7. Progetto ponte Parodi. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme del 
 diritto societario con relative modifiche statutarie; 
       2. Proroga della durata della societa' al 31 dicembre 2099 e 
 conseguente modifica dell'art. 7 dello statuto sociale. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Renato Picco                             
                                                                      
G-171 (A pagamento).