Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria,  
 presso la Sede Amministrativa in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40, per  
 il giorno 24 aprile 2002 alle ore 10 in prima convocazione e,  
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2002,  
 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione progetto di bilancio di esercizio al 31  
 dicem-bre 2001 corredato dalle prescritte relazioni. Delibere  
 conseguenti;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero dei suoi componenti;  
     3. Determinazione del relativo compenso;  
       4. Assunzione di responsabilita' a carico della Societa' ai  
 sensi dell'art. 11, comma 6 e comma 1 del decreto legislativo 18  
 dicembre 1997 n. 472.  
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e di  
 statuto. Deposito delle azioni presso la sede amministrativa ai sensi  
 di legge.  
     Genova, 21 marzo 2002  
 
                                   Il Presidente: dott. Igino Mazzola.
                                                                      
G-179 (A pagamento).