I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano presso la Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 
 50, per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 16 ed eventualmente in 
 seconda convocazione per la data del 3 maggio 2004 stessi ora e 
 luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale: relative deliberazioni; 
       2. Comunicazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 
 dicembre 2003, relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione; 
     3. Destinazione dell'utile netto di esercizio. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale alla nuova normativa 
 vigente in materia. 
 
      Si comunica che: potranno intervenire all'assemblea gli 
 azionisti che avranno depositato le loro azioni ai sensi dell'art. 
 2370 del Codice civile. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente e amministratore delegato:               
                        prof. Carlo Castellano                        
                                                                      
G-184 (A pagamento).