Sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 13 r 
    Capitale sociale L. 1.243.750.000 
      Iscr. presso il Trib. di Genova al n. 39598 di soc. e al n. 
 57669 di fasc. 
    Codice fiscale n. 02476890104 
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 straordinaria in Genova presso lo studio del notaio Alessandro Corsi, 
 via D'Annunzio n. 2, per il giorno 12 aprile 1991, alle ore 17,30, in 
 prima convocazione e, per il giorno 15 aprile 1991, stessi luogo ed 
 ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Proposta aumento capitale sociale da L. 1.243.750.000 ad un 
 massimo di L. 3.500.000.000, l'aumento proposto sara' attuato fino ad 
 un massimo di L. 1.000.000.000 a pagamento, le parti restanti 
 gratuitamente con passaggio a capitale del saldo del c/Fondo 
 sovraprezzo azioni; 
    2.  Elezione Consiglio di amministrazione; 
    3.  Elezione Consiglio sindacale; 
    4.  Adozione nuovo statuto. 
    Genova, 8 marzo 1991 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Silvio Parodi 
G-189 (A pagamento).