Sede legale in Genova, via G. Puccini, 2 
    Capitale sociale L. 7.800.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Genova n. 47533 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e a 
 seguire straordinaria in Genova, presso la sede legale della 
 societa', via Giacomo Puccini, 2, per il giorno 16 aprile 1991 alle 
 ore 11 ed eventualmente per il giorno 8 maggio 1991, stessi ora e 
 luogo, ove occorresse, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 
 1990; deliberazioni relative; 
      2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 2 
 e 3 del Codice civile. 
    Parte straordinaria: 
      1. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente 
 modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale; conferimento 
 relativi poteri; 
      2. Proposta di trasferimento della sede legale della societa'; 
 conseguente modificazione dell'articolo 3 dello statuto sociale; 
 conferimento relativi poteri; 
      3. Proposta di modificazione degli articoli 7, 15, 17 e 19 dello 
 statuto sociale; conferimento relativi poteri. 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito, ai fini di legge, dei certificati azionari 
 presso i seguenti sportelli incaricati di rilasciare i biglietti di 
 ammissione: Cassa Sociale della Esa Ote Biomedica S.p.a. in Genova, 
 via Puccini, 2 e Banco di Roma, sede di Roma. 
    Genova, 12 marzo 1991 
    p. Il Consiglio di amministrazione: 
    Il presidente: dott. Egidio Pedrini 
G-200 (A pagamento).