Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      A norma dell'art. 2366 del Codice civile gli azionisti sono 
 convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2004 alle 
 ore 18 presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno29 aprile 2004, stessa ora e luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni conseguenti; 
     2. Determinazione dei compensi spettanti agli amministratori. 
 
      Le azioni devono essere depositate presso la sede sociale ex 
 art. 2370 Codice civile. 
                         Bregliano SIM S.p.a.                         
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Gianna Bregliano                        
                                                                      
G-202 (A pagamento).