Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Genova Sampierdarena, presso la sede sociale a Ponte 
 Etiopia (Porto), per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 15, in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 
 maggio 2004, alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Adempimenti relativi all'art. 2364, commi 1 e 4 del Codice 
 civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento gratuito di capitale sociale da Euro 
 2.148.000,00 ad Euro 3.222 000,00 mediante aumento del valore 
 nominale delle azioni da attuarsi con l'utilizzo di parte della 
 riserva straordinaria; 
     2. Adozione nuovo testo di statuto sociale. 
 
       Genova Sampierdarena, 30 marzo 2004 
 
                 per il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Pietro Galleri               
                                                                      
G-203 (A pagamento).