I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2001  
 alle ore 8,30 presso la sede legale in Genova, ponte Etiopia (Porto)  
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2001  
 alle ore 17 presso Jolly Hotel Marina - Sala Atlantico - Molo Ponte  
 Calvi, Genova, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 numeri 1 e 4 del Codice  
 civile.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da L.  
 2.148.000.000 a L.4.159.107.960 mediante aumento del valore nominale  
 delle azioni da attuarsi con l'utilizzo della riserva di  
 rivalutazione legge 342/2000 e di parte della riserva straordinaria;  
       2. Contestuale conversione del predetto capitale in 537.000  
 azioni da nominali 4 Euro cadauna per complessivi Euro 2.148.000;  
     3. Proposta di proroga di durata della societa';  
       4. Conseguenti modifiche agli articoli 3 e 5 dello statuto  
 sociale.  
                                                                      
    Deposito azioni ai sensi di legge e di statuto.  
     Genova, 29 marzo 2001  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                      Il presidente: Gino Rossi                       
                                                                      
G-204 (A pagamento).