Gli azionisti di SMS Demag S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 
 11 in Genova, via di Francia n. 1, ed in seconda convocazione per il 
 giorno 3 maggio 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Delibere in merito all'art. 2364 del Codice civile, punti n. 1 
 e 2; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 risulteranno iscritti nel libro soci e che avranno depositato i 
 titoli azionari nei termini di legge, presso la sede della societa' o 
 presso la Deutsche Bank S.p.a., sede di Genova, via Garibaldi n. 5. 
                                Il consigliere delegato: Beppe Basevi.
G-219 (A pagamento).