E' convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli   
 azionisti, in sede, Genova, via Peschiera n. 16, per il giorno 27   
 aprile 1999 alle ore 11 in prima convocazione ed in seconda   
 convocazione nello stesso luogo ed alla stessa ora il giorno 28   
 aprile 1999, per discutere e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:   
       1. Aumento capitale sociale da L. 7.500.000.000 a L.   
 11.000.000.000, con sovrapprezzo di complessive L. 1.008.000.000,   
 riservato a Filse S.p.a., e Unione Regionale delle Camere di   
 Commercio della Liguria con conseguente esclusione del diritto di   
 opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del Codice civile;   
     2. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale.   
 
    Parte ordinaria:   
       Costituzione di un fondo trattamento di fine mandato a favore   
 dell'amministratore delegato.   
 
 
    Deposito azioni ai sensi di legge.   
     Genova, 22 marzo 1999   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: arch. Angelo Sibilla                  
                                                                      
G-234 (A pagamento).