E.A.A. ELETTRONICA
APPLICATA ALL'AUTOMAZIONE - S.p.a.

Sede ed uffici Voltri (GE), via L.M. d'Albertis n. 12
Capitale sociale Euro 314.990 versati Euro 170.217
Registro societa' del Tribunale di Genova n. 28831
Codice fiscale n. 00274000108'

(GU Parte Seconda n.83 del 9-4-2001)

            Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale in Genova - Voltri, via L.M. D'Albertis n. 12 per il  
 giorno 27 aprile 2001 alle ore 15 per deliberare sul seguente  
Ordine del giorno:  
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2000 con le  
 relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;  
       2. Rinnovo del Collegio sindacale decaduto per decorrenza dei  
 termini;  
       3. Determinazione del Compenso agli amministratori ed ai membri  
 del Collegio sindacale;  
     4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie;  
     5. Deliberazioni relative e conseguenti.  
 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge n.1745 del 29  
 dicembre 1962, possono intervenire all'assemblea degli azionisti che  
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la  
 sede sociale.  
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima  
 convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 30  
 aprile 2001 nello stesso luogo, alle ore 15,30.  
 
     Genova, 30 marzo 2001  
                            E.A.A. S.p.a.                             
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. ing. Andrea Merlino                       
                                                                      
G-236 (A pagamento).  
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