Sede in Genova, viale Sauli n. 4  
    Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato  
    Iscritta al Tribunale di Genova, registro societa' 56780/75343  
    Codice fiscale 03316280100  
    Convocazione di assemblea  
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale in Genova, viale Sauli n. 4, per il giorno 27 aprile  
 1995 alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda  
 convocazione per il giorno 5 maggio 1995 stessa ora e luogo per  
 discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
      1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 sul bilancio al 31  
 dicembre 1994;  
      2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale;  
    3.  Varie ed eventuali.  
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato le azioni o presso la sede sociale o presso la Bank  
 Handlowy W Warsawie S.A. Oddzial W Katowicach (Polonia) nei modi e  
 termini di legge.  
    Genova, 23 marzo 1995  
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:  
    dott. Franco Gattorno  
G-245 (A pagamento).