Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in   
 Genova presso la sede della societa' in via Fieschi n. 9, per il   
 giorno 27 aprile 1999 alle ore 14,30, in prima convocazione e per il   
 giorno 30 aprile 1999, stessa ora e stesso luogo, in seconda   
 convocazione, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998 completo della   
 nota integrativa e corredato della relazione sulla gestione del   
 Consiglio di amministrazione e della relazione del Collegio   
 sindacale;   
     2. Integrazione organo amministrativo;   
       3. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione   
 per l'esercizio 1999;   
       4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e   
 fissazione dell'emolumento dei sindaci per il triennio   
 1999/2000/2001;   
       5. Nuova disciplina delle sanzioni amministrative in materia   
 tributaria e provvedimenti conseguenti.   
 
 
      Il diritto di intervento all'assemblea e' regolato dalle vigenti   
 disposizioni di legge e di statuto.   
 
     Genova, 30 marzo 1999   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Giovanni Maragliano         
                                                                      
G-257 (A pagamento).