Genova, Piazza della Vittoria, 11A 
    Capitale sociale L. 5.367.532.800 interamente versato 
    Reg. impr. Genova n. 235/296/19 
    Codice fiscale 00251250106 
    Convocazione di assemblea 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in Genova, 
 presso la sede sociale per il giorno 28 aprile 1994 alle ore 16,30 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 1994, 
 stesso luogo ed ora, con il seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993; Relazione del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; Deliberazioni conseguenti; 
      2. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione dei 
 bilanci sociali ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, per il 
 triennio 1994-95-96. Scelta della societa' di revisione e 
 determinazione dei corrispettivi. 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 nei modi e termini di legge i loro certificati azionari presso la 
 sede sociale o presso gli istituti sottoelencati: Monte Titoli S.p.a. 
 (per i titoli della stessa amministrati), Banca Commerciale Italiana, 
 Banca Nazionale del Lavoro, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca 
 Passadore & C., Banca Popolare di Novara, Banco Ambrosiano Veneto, 
 Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banco di Napoli, Banca di 
 Roma, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, Banca Carige S.p.a., 
 Credito Italiano, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Monte dei 
 Paschi di Siena, Credito Lombardo, Cassa di Risparmio delle Provincie 
 Lombarde, Cassa di Risparmio di Torino, Banca Popolare di Bergamo e 
 Banca di Genova e S. Giorgio. 
    Genova, 28 marzo 1994 
    Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile). 
G-286 (A pagamento).