I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Genova, piazza de Ferrari n. 1, per il giorno 28 
 giugno 2004 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 giorno 5 luglio 2004, stessa ora e luogo, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Argomenti di cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifiche statutarie in adeguamento alle disposizioni di cui al 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; 
     Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
     Genova, 21 maggio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         prof. Pietro Canepa                          
                                                                      
G-352 (A pagamento).