I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria il giorno 29 giugno 2004 alle ore 10, presso la sede 
 legale in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il 
 giorno 30 giugno 2004, stessa ora e luogo, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003, relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del 
 Collegio sindacale e deliberazioni relative (adempimenti ex art. 2364 
 del Codice civile); 
       2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004-2006 e determinazione emolumento; 
       3. Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2004-2006 e 
 determinazione emolumento; 
       4. Determinazione del compenso da attribuire all'Organo 
 amministrativo al momento della cessazione del mandato (TFM). 
 
       Genova, 28 maggio 2004 
                            L'amministratore delegato: Carlo Vannucci.
G-355 (A pagamento).