Sede in Genova, piazza della Vittoria n. 12/15
    Capitale sociale L. 500.000.000 interamente versato
    Tribunale di Genova reg. soc. 33227 fasc. 50886 vol. 395
    Codice fiscale n. 00973170103
      Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria
 e ordinaria in Genova presso la sede sociale, piazza della Vittoria
 n. 12/15, per le ore 15 del 28 febbraio 1992 in prima convocazione e
 per la stessa ora del 2 marzo 1992 in seconda convocazione, per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    Trasferimento della sede legale;
      Trasformazione della societa' dalla forma giuridica di societa'
 per azioni a societa' a responsabilita' limitata. Delibere
 conseguenti;
    Approvazione nuovo testo statuto sociale;
    Parte ordinaria:
    Proposta di riparto straordinario; distribuzione utili.
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
 avranno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che avranno
 effettuato il deposito delle azioni, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea, presso la Banca Comerciale Italiana,
 sede di Genova e di Milano, presso la IBZ Investiment Bank di Zurigo
 e presso la sede sociale.
    Genova, 20 gennaio 1992
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Piero Radicati di Primeglio
G-36 (A pagamento).