Sede in Genova, via G. Interiano, 3/6 
      Capitale sociale L. 200.000.000 (duecentomilioni), interamente 
 versato 
    Iscritta alla Cancelleria commerciale del Tribunale di Genova 
    al n. 40770 del registro societa', fascicolo n. 58882/419 
    Codice fiscale n. 02556550107 
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' in Genova, piazza della Vittoria, 15/32, il giorno 29 aprile 
 1994 alle ore 23, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Approvazione stato patrimoniale, conto economico e relativa 
 nota integrativa; 
    2.  Relazione del Consiglio di amministrazione; 
    3.  Relazione del Consiglio sindacale; 
    4.  Varie ed eventuali. 
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima 
 convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 13 
 maggio 1994, nello stesso luogo, alle ore 10,30. 
      I signori soci sono altresi' convocati in assemblea 
 straordinaria che si terra' in Genova, piazza della Vittoria, 15/32, 
 il giorno 29 aprile 1994 alle ore 24 per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorni: 
      1. Trasferimento della sede sociale e conseguente modifica 
 dell'art. 3 dello statuto sociale; 
    2.  Varie ed eventuali. 
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima 
 convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 13 
 maggio 1994, nello stesso luogo, alle ore 12. 
      Si ramenta che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le 
 azioni, almeno cinque giorni prima, presso l'Istituto Bancario S. 
 Paolo di Torino, sede di Genova, via Fieschi, 4. 
    Genova, 30 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il vice-presidente: Gianfranco Molisani 
G-364 (A pagamento).