Sede in Genova, via Gabriele D'Annunzio, 2/80 
    Capitale sociale L. 108.318.000.000 versato 
    Iscritta al Tribunale di Genova al n. 40593 
    Codice fiscale n. 02545900108 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Genova, 
 via Fieschi, 67R, presso la 'Terrazza Colombo', per il giorno 30 
 aprile 1994, alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 17 maggio 1994, stessa ora e 
 luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 
 1993 e relativa relazione del Consiglio di amministrazione, 
 presentazione delle relazioni del Collegio sindacale e della Societa' 
 di revisione; 
      2. Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile di 
 esercizio e proposta di riparto di riserve; 
      3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1993 e 
 relativa relazione del Consiglio di amministrazione, presentazione 
 delle relazioni del Collegio sindacale e della Societa' di revisione; 
      4. Nomina di amministratori, previa determinazione del numero 
 dei componenti del Consiglio di amministrazione e fissazione dei 
 relativi emolumenti; 
      5. Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio 
 della societa' e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 2 del 
 decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 
      Alla suddetta assemblea possono intervenire gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima della data 
 fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso uno dei 
 seguenti Istituti: 
      Banca Commerciale Italiana, Banca Euromobiliare, Banca Nazionale 
 del Lavoro, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Chiavari e della 
 Riviera Ligure, Banca di Roma, Banca Carige, Credito Italiano, 
 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, 
 Monte Titoli (per i titoli dalla stessa amministrati). 
    Genova, 30 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: dott. Nicola Costa 
G-365 (A pagamento).