I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' in Genova, piazza della Vittoria n. 9, in prima convocazione 
 alle ore 11 del giorno 28 giugno 2004, ed eventualmente in seconda 
 convocazione, nello stesso luogo alle ore 11 del giorno 30 giugno 
 2004, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003, nota integrativa, 
 relazione degli amministratori e relazione del Collegio sindacale; 
       2. Determinazione emolumenti al Consiglio per l'esercizio 1. 
 gennaio 2004-31 dicembre 2004; 
       3. Affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale 
 per il triennio in corso; 
     4. Conseguente adeguamento emolumento al Collegio sindacale; 
       5. Affidamento incarico revisione bilancio ex art. 8, legge n. 
 792/84. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea ordinaria i signori 
 azionisti potranno depositare i certificati azionari presso le casse 
 sociali o presso la Banca IntesaBci-Comit. 
 
     Genova, 1. giugno 2004 
                                   Il presidente: dott. Piero Taverna.
G-365 (A pagamento).