Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Genova, 
 piazza Colombo n. 4/15 per il giorno 30 giugno 2004 alle ore 9, in 
 prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 24 luglio 2004 alle ore 16, stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato i loro certificati azionari almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale. 
 
     Roma, 1. giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Enrico Carbone                            
                                                                      
G-366 (A pagamento).