Sede in Genova, via XX Settembre n. 31 
    Capitale sociale L. 490.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Genova societa' n. 30324, fascicolo 4/858 
    Codice fiscale e partita I.V.A. 00869090100 
      I azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della societa' in Genova, via XX 
 Settembre n. 31, per il giorno 29 aprile 1994, alle ore 17, in prima 
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
 23 maggio 1994 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1993 e delibere 
 conseguenti; 
      2. Nomina della societa' di revisione e determinazione del 
 compenso. 
    Parte straordinaria: 
      1.Aumento a pagamento del capitale sociale da L. 490.000.000 a 
 L. 500.000.000 mediante emissione di azioni privilegiate; 
      2. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 500.000.000 a L. 
 550.000.000 mediante emissione di azioni privilegiate; 
      3. Modifica degli articoli 5 e 6 dello statuto sociale e 
 approvazione nuovo statuto con nuova numerazione degli articoli. 
      Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 
 avranno diritto di intervenire all'assemblea ordinaria gli azionisti 
 che abbiano effettuato il deposito delle azioni almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale, 
 oppure presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino sede di Genova. 
    Genova, 31 marzo 1994 
    Un amministratore delegato: Giuseppe Manzitti. 
G-375 (A pagamento).