Sede in Genova, vico Carmagnola n. 7/13
    Capitale sociale L. 4.380.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Genova al n. 37505 reg. soc.
    Fascicolo n. 55289/410
    Codice fiscale n. 02317860100
      L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
 Carbotrade S.p.a. e' convocata in Genova, vico Carmagnola n. 7/13,
 per il giorno 18 marzo 1992 alle ore 15 in prima convocazione, ed
 occorrendo per il giorno 19 marzo 1992, stessi luogo ed ora, in
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      Modificazione del regolamento del prestito obbligazionario
 convertibile Carbotrade 1996 - 12% nella parte riguardante la
 decorrenza del prestito dall'1 luglio 1991 all'1 gennaio 1992.
    Parte ordinaria:
      Nomina di uno o due nuovi amministratori previo aumento del
 numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, entro il
 limite stabilito dallo statuto sociale.
    Genova, 22 gennaio 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: dott. Giovanni Ravano
G-44 (A pagamento).