I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria che si terra' in Genova, piazza della Vittoria n. 9 in 
 prima convocazione alle ore 11 del giorno 27 giugno 2003 ed 
 eventualmente in seconda convocazione, nello stesso luogo alle ore 11 
 del giorno 30 giugno 2003, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
       2.Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2003/2005; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2003/2005 e 
 relativo compenso; 
       4.Determinazione emolumenti al Consiglio per l'esercizio 1. 
 gennaio 200331 dicembre 2003. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Proposta di fusione per incorporazione della Taverna Roma 
 S.r.l., con sede in Roma, via Paisiello n. 26, nella Taverna S.p.a. 
 di brokeraggio assicurativo, con sede in Genova, piazza della 
 Vittoria n. 9, sulla base dei progetti di fusione approvati dai 
 relativi Consigli di amministrazione; 
     2. Delibere conseguenti. 
 
 
      Per la partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria i 
 signori azionisti potranno depositare i certificati azionari presso 
 le casse sociali o presso la Banca Commerciale Italiana. 
     Genova, 27 maggio 2003 
                                   Il presidente: dott. Piero Taverna.
G-443 (A pagamento).