I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in prima convocazione, per le ore 15,30 del giorno 8  
 aprile 2005, presso la sede della societa' in Genova, via Ceccardi n.  
 1, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 aprile  
 2005, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 2004; relazione degli amministratori  
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; delibere relative;  
     2. Riparto utile netto dell'esercizio 2004;  
       3. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, punto 2), del codice  
 civile.  
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di modifica degli articoli 14, 20, 21, 22, 24, 25,  
 28 e 29 dello Statuto sociale (amministratori investiti di  
 particolari cariche); delibere conseguenti e conferimento dei  
 relativi poteri;  
       2. Proposta di aumento del capitale sociale da e 55.772.223 ad  
 e66.926.667 mediante emissione di n. 7.436.296 azioni da offrire in  
 opzione agli azionisti in ragione di una nuova azione ogni 5 vecchie  
 possedute, al prezzo di e 2,50 per azione (di cui e 1,00 a titolo di  
 sovrapprezzo) e con godimento 1. gennaio 2005; delibere conseguenti e  
 conferimento dei relativi poteri;  
       3. Conferimento al presidente ed al vice presidente, in via  
 disgiunta tra loro, del potere di apportare le eventuali varianti,  
 che peraltro non modifichino sostanzialmente le deliberazioni in  
 argomento, che venissero richieste dalle competenti autorita'.  
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e  
 di Statuto.  
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 richiesto agli intermediari autorizzati, per le azioni  
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., nei termini di  
 legge e di Statuto, il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi  
 delle vigenti disposizioni.  
      Si rammenta che il diritto di intervento all'assemblea relativo  
 alle azioni non ancora dematerializzate e' esercitabile  
 esclusivamente previa consegna delle azioni presso un intermediario  
 autorizzato in tempo utile, rispetto ai termini sopra indicati, per  
 consentire l'espletamento della procedura di dematerializzazione  
 prevista dalle vigenti disposizioni ed il rilascio della relativa  
 certificazione.  
     Genova, 7 marzo 2005  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                        dott. Riccardo Garrone                         
G-45 (A pagamento).