Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede della societa' in Ceranesi (GE), salita  
 Guardia n. 60/A il giorno 18 del mese di settembre 2004 alle ore 11  
 in prima convocazione e, eventualmente, in seconda convocazione per  
 il giorno 23 del mese di settembre 2004 stesso ora e luogo, per  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Elezione nuovo membro del Consiglio di amministrazione;  
       2. Conferimento incarico controllo contabile art. 2409-bis del  
 Codice civile;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Adeguamenti statutari in seguito alle modifiche apportate  
 della riforma societaria decreto legislativo n. 6/2003.  
       Genova, 29 luglio 2004  
                         Navalimpianti S.p.a.                         
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Carlo Vigano'                             
                                                                      
G-459 (A pagamento).